Киевский райсуд г. Одессы избрал меру пресечения подозреваемой махинациях с нефтепродуктами, которые больше известны как «схемы Курченко».

По версии следствия, женщина, будучи директором предприятия-нерезидента (зарегистрированного в Республике Панама), заключала договоры хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов.

Указанные нефтепродукты хранились на подконтрольных фиктивным предприятиям-резидентам таможенных складах. После ввоза указанных нефтепродуктов подозреваемая заключила контракт об их продаже, хотя, по документам, осуществлялось их фиктивное вывоза за пределы территории Украины.

Кроме этого, женщина, как директор компании-нерезидента, составляла и подписывала официальные документы, в которых отмечала сведения о нефтепродуктах, ввозимые на территорию Украины, а также отмечала заведомо ложные сведения об их отгрузки.

В итоге суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here