В Украине появился «Единый реестр публичных деятелей и связанных с ними лиц». Портал pep.org.ua запустили волонтеры «Центра противодействия коррупции», передает Юридическая практика.

В базу данных реестра попали судьи, прокуроры, военные, лидеры политических партий, народные депутаты и другие публичные люди. Авторы проекта полагают, что ресурс поможет банкам и другим финансовым учреждениям быстро идентифицировать публичного человека среди своих клиентов.

Согласно международным требованиям и национальному законодательству, банки обязаны усиленно контролировать финансовые операции таких высокорисковых клиентов в целях противодействия отмыванию денег.

Реестр содержит более 10 тыс. человек, среди которых публичные деятели, члены их семей или связанными с ними лицами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here