Нардеп Д. Гетманцев («Слуга народа») предлагает создать новую гражданскую службу при Минфине, ответственную за расследование финансовых преступлений против государства, для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями против государства в одном агентстве.
Соответствующий законопроект № 1208 был зарегистрирован в Парламенте 30 августа. 4 сентября Президент определил этот законопроект как неотложный.
Отметим, что г-н Гетманцев является председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Этот комитет определен главным в отношении этого законопроекта.
Предложено разделить сервисную и правоохранительную функции налоговой службы; ликвидировать налоговую милицию, оптимизировать структуру и численность органов, которые ведут борьбу с преступлениями в сфере финансов; устранить дублирование их функций.
Народный избранник предлагает создать Бюро финансовых расследований — центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или опосредствованно причиняют ущерб публичному интересу в сфере финансов.
Установлено, что деятельность Бюро финансовых расследований будет направляться и координироваться Кабмином через Министра финансов. Бюро будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права. Бывшие работники налоговой милиции смогут перейти на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений СБУ и МВД, но в Бюро финансовых расследований запланировано передать полномочия по расследованию экономических преступлений.
К основной подследственности Бюро финансовых расследований отнесут расследование уголовных правонарушений детективами Бюро по 25 статьям КК (статьи 204, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210, 211, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК — речь идет, в частности, о фиктивном предпринимательстве; легализации доходов, полученных преступным путем; нецелевое использование бюджетных средств; уклонение от уплаты налогов), дополнительной подследственности — 5 статей (статьи 192, 200, 216, 358, 366 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам; подделка документов, печатей, штампов и бланков), а также досудебное расследование по статье 222 УК «Мошенничество с финансовыми ресурсами» (если размер предмета преступления или нанесенного им ущерба в 1500 и больше раз превышает размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленный законом на время совершения преступления).
До вступления на службу в Бюро финансовых расследований, а также не реже 1 раза в год во время прохождения службы в Бюро руководитель Бюро, его заместители, руководители подразделений центрального аппарата, руководители территориальных управлений Бюро финансовых расследований и их заместители, а также старшие детективы и детективы, другие работники, имеющие специальные звания, будут проходить психофизиологический опрос с применением полиграфа.
Руководителем Бюро сможет стать гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее 15 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, в том числе за рубежом, или международных организациях не меньше 5 лет, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы, и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья исполнять соответствующие служебные обязанности.
