Сотрудники налоговой милиции Одесской и Днепропетровской областей ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 432 миллионов гривен, который действовал на территории трех регионов.
Согласно материалам дела, преступная группа в составе более 50 человек организовала и координировала деятельность конвертационного центра, который предоставляет услуги предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, путем незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.
Так, участники группировки зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности ряд фиктивных субъектов хозяйствования, через которые в течение 2016-2017 годов проконвертировано свыше 432 млн. гривен. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн. грн.
Со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которые потом передавали организаторам «конверта». В отчетности же отражалась продажа с состава «конвертационного» центра и таким образом формировался фиктивный налоговый кредит по НДС.
Всего было проведено 69 обысков в офисных помещениях центра, банковских учреждениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Правоохранители изъяли 6 ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, 4 банковские карты, 7 печатей и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
А кто такие налоговая милиция???И на каком основании они что то конфискуют????Это получается рейдерская банда по законодательству Украины!И кто ее организатор????Надо все делать по закону, а не закон для врагов !!!!!!!!!!Может там и было какое то нарушение закона- я не знаю, а вот беззаконие- это плохо!