Партнер лондонской юридической фирмы оштрафован на 45 000 фунтов стерлингов.
Адвокат нарушил Законы о борьбе с отмыванием денег. Партнер лондонской юридической фирмы не смог проверить, являлись ли его состоятельные клиенты политически значимыми лицами (РЕР), и был оштрафован на 45 000 фунтов стерлингов.
Согласно решению Дисциплинарного трибунала адвокатов, Халиду Мохаммеду Шарифу, партнеру Child & Child частной компании-клиента в Вестминстере, присудили огромный штраф за серию нарушений Законов о борьбе с отмыванием денег, а также приказали оплатить расходы в размере 40 000 фунтов стерлингов.
СМИ сообщают, что Шариф действовал от имени дочерей президента Азербайджана.
Согласно решению, клиенты Шарифа хотели купить две квартиры в Лондоне за чуть менее 60 миллионов фунтов стерлингов.
Трибунал установил, что опытный адвокат «не предпринял каких-либо или каких-либо адекватных шагов для выяснения на основе общедоступной информации были ли его клиенты политически значимыми лицами».
Согласно британским законам, любой человек, имеющий тесную связь с высокопоставленным политическим деятелем, будет считаться политически значимым лицом. Кроме того, адвокат не смог оценить, были ли финансы его клиента связаны с доходами от преступлений.
