Министерство финансов обнародовало разъяснение, когда именно и почему банк имеет право заблокировать тот или иной платеж. Так, банк может такое сделать, если признает определенную финансовую операцию подозрительной, — сообщает «Урядовий кур’єр».
Также банки могут заблокировать платежи и требовать от клиентов предоставления дополнительных документов.
Министерство финансов информирует, что установленные правила финансового мониторинга требуют от банков анализировать такие платежи, чтобы вовремя выявлять сделки, которые можно отнести к отмыванию средств, заработанных преступным путем или средства направлены на терроризм.
Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны информировать Госфинмониторинг обо всех операциях, сумма перечисленных которых более 400 000 гривен.
Лицо, осуществляющее первичный финмониторинг, может приостановить подозрительную транзакцию сроком до двух дней. Затем Госфиномиторинг вправе приостанавливать такую операцию на 7 дней и сообщать о ней правоохранительные органы.
Будет продолжаться тщательная проверка такого клиента банка. В течение 30 дней должно быть принято соответствующее решение.
