Вчера, 15 декабря 2016 года в Государственной службе финансового мониторинга представлен Отчет о проведении национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Напомним, что Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма проведена во исполнение Рекомендаций FATF и согласно статье 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования ее результатов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 16.09.2015 г. № 717.
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил, что первая Национальная оценка рисков в Украине выявила объективные угрозы и риски: «Мы идентифицировали проблемы, которые существуют в системе борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Отчет представляет собой первое фундаментальное исследование по проведению национальной оценки рисков отмывания средств и финансирования терроризма».
Во время представления Отчета детально рассказали о процедуре и результатах проведенной первой в Украине национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
По результатам презентации обсуждены дальнейшие пути реализации мер, направленных на предотвращение возникновения и уменьшение отрицательных последствий рисков системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
