Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.
«Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC (» знай своего клиента «) дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга «, — рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Взаимодействие НБУ с правоохранительными органами осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, Департамент финансового мониторинга передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью сведениям, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.
