Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку.
Відповідне рішення затверджено постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2022 року № 69, повідомляє Ти ж ЮРИСТ.
Що це означає?
Відтепер у разі зарахування готівки на рахунки фізичних осіб на суму понад 400 тис. гривень та відмови власника рахунку надати документи про джерела їх походження, операції будуть обмежені.
В такому разі можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних сил України або надавати благодійну допомогу Міністерству соціальної політики України. Також буде дозволено купівлю військових облігацій.
Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні.
