Как сообщает ГФС,в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который обналичили более 400 миллионов гривен, начиная с 2018 года.
Группа лиц использовала специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц. На счета компаний перечисляли средства для конвертации, якобы за приобретенные товары. Деньги со счетов снимались и возвращались заказчикам вместе с поддельными первичными документами. Вознаграждение за конвертационные услуги составляло 12-14%.
По результатам обысков изъято более 2,3 миллионов гривен наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и прочее.
