В Одесской области выявили «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн

0
369

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство). Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе досудебного расследования прокуратурой области совместно с ГУ ГФС в области прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.

По данным прокуратуры, преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн грн.

Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 грн и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Следствие по данному делу продолжается.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь