В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры прикрыли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен.
По версии правоохранителей, для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода денежных средств в наличные.
Отметим, что конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные денежные средства на счета в российских банковских учреждениях.
Во время проведения обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли денежные средства в размере 3 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику.
Также были изъяты десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 000 долларов США.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Фото пресс-службы СБУ
