Следователи завершили досудебное расследование в отношении женщины, которая завладела деньгами и имуществом банка более чем 100 000 000 гривен.
Злоумышленница под видом оказания услуг по решению проблемной задолженности перед финансовым учреждением подделала документы отчуждения кредитного портфеля. В результате она присвоила квартиры в центре столицы, деньги и автомобили.
Подозреваемая – 40-летняя киевлянка. Она организовала преступную схему, чтобы завладеть активами государственного банка.
Одно из предприятий задолжало финансовому учреждению имущество на 100 миллионов гривен. В 2015 году правонарушительница под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности перед банком решила обогатиться.
Она создала условия, при которых нотариус засвидетельствовал незаконные сделки. С помощью поддельных документов она оформляла сделки от имени банка. Залоговая собственность перешла фиктивным предприятиям, руководителями которых стали знакомые злоумышленницы.
Сейчас все убытки государственному учреждению возместили, а украденное имущество возвратили.
Ей инкриминируют: ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.
Женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
