В рамках уголовного производства правоохранители разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в «тень».
Об этом сообщили в Департаменте КОРД.
Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.
«Конвертационный центр» действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
В его состав входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью «отмывания» средств и были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.
Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 миллионов гривен.
Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
