Суд признал закрытыми обязательства ООО «Стройбуд Ильичевск» вернуть «Дельта банка» $ 4,51 млн долга и признал закрытой ипотеку участка в Черноморске Одесской области. Об этом свидетельствует постановление Высшего хозсуда от 7 апреля.
В июне 2012 года «Дельта банк» открыл ООО «Стройбуд Ильичевск» кредитную линию, по которой у фирмы возникла задолженность в размере 112,52 млн грн. (по состоянию на 09.02.2015 — $ 4,51 млн).
В обеспечение по кредиту фирма передала банку в ипотеку участок площадью 1,75 га с целевым назначением — для размещения масложиркомбината, расположенный в Черноморске по ул. Транспортной, 48. Его рыночная стоимость по состоянию на 2012 г. составляла 154,06 млн грн.
9 февраля 2015 «Стройбуд Ильичевск» направил «Дельта банка» заявление о прекращении требований на сумму $ 4,51 по кредиту. А 17 февраля прислала банку письмо о прекращении договоров обеспечения, в том числе ипотечного.
Основанием для таких действий фирма указала, что она стала кредитором банка на сумму $ 5,25 млн. Это произошло благодаря аккреду, который, как утверждает уполномоченный Фонда гарантирования вкладов, «Дельта банк» не выдавал. Однако суд счел доказанным факт открытия аккредитива.
В июня 2014 года «Дельта банк» направил Deutsche Bank AG сообщение об открытии по заявлению ООО «Агроновоком» резервного безотзывного аккредитива в пользу компании CFSIT Inc. (Cargill Financial Services International, в 2014 г. контролировала 29,4% акций «Дельта Банка») на сумму $ 5,25 млн.
В декабре 2014 года компания CFSIT Inc. обратилась с требованием выплатить $ 5,25 млн Deutsche Bank AG, который перенаправил этот запрос «Дельта банка». Однако последний платеж не осуществил.
5 февраля 2015 компания CFSIT Inc. передала права требования по аккредитиву на сумму $ 5,25 млн фирме «Стройбуд Ильичевск». Суд подчеркнул, что обязательства банка по аккредитиву являются действительными.
Суды пришли к выводу, что обязательства «Стройбуд Ильичевск» по кредиту полностью прекратились в связи с зачетом встречных требований фирмы по аккредитиву.
Относительно того, что «Дельта банк» с 3 марта 2015 ликвидируется, суд отметил, что в данном случае запрет зачета встречных требований при временной администрации не применяется, поскольку «Стройбуд Ильичевск» направил письма о прекращении требований по кредиту на $ 4,51 млн и ипотечному договору в феврале, то есть до начала процедуры вывода «Дельта банка» с рынка.
Напомним, Генпрокуратура проводит расследование по выводу «Дельта банком» 4,1 млрд грн, которые он получил в рамках рефинансирования от НБУ. За эти средства «Дельта банк» приобрел $ 535,3 млн, перечислив их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских компаний, должностные лица которых были сотрудниками «Дельта банка».
Кроме этого, ряд должников «Дельта банка» прекратили свои обязательства по кредитам, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований (в том числе и ООО «Стройбуд Ильичевск»).
Основателем киевского ООО «Стройбуд Ильичевск» является ООО «Ильичевск Констракшн», учредителями которого являются значатся Павел Бородин (0,1%) и кипрская компания «Вонстер Менеджмент Лимитед» (99,9%). Бенефициарным владельцем Wonster Management Limited значится киприот Георгиос к. Кирроу.
Учредителем ООО «Агроновоком» в 2014 году был Тихончук Алексей Владимирович из с. Зирное Ровенской области.
