Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе конвертационный центр, который выводил средства за границу. Месячный оборот проконвертированных средств достигал 30 миллионов гривень. Об этом в среду, 25 мая, сообщил пресс-центр СБУ.
«СБУ ликвидировала в Одессе крупный конвертцентр. Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил свыше 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривень», – говорится в сообщении.
Сейчас по указанному факту открыто уголовное производство, задержан курьер конвертационного центра с 1,326 млн грн наличных, а также еще 4 члена группировки.
Отметим, во время в офисных помещениях «конверт», в помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров найдены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию.
Кроме того, изъято 3 млн 750 тыс. грн наличности.
На счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложен арест, продолжаются следственные действия.
