Задержана преступная группа, которая в период с марта по декабрь 2016 года, незаконно оформляла статус «внутренне перемещенных лиц» около 500 лицам, которые постоянно находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, на сумму свыше 9 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования установлено, что в марте 2016 года гражданин Украины, находясь на временно неподконтрольной территории проведения Антитеррористической операции, умышленно вступил в преступный сговор с жителем г. Макеевка Донецкой области.
Цель — создание схемы оказания содействия в конвертации средств (перевод денежных средств из безналичных счетов в наличные) лицам, которые связаны с террористической организацией «ДНР».
Подозреваемые, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками Управления социальной защиты населения Запорожского городского совета, Управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, Запорожского отделения Фонда страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и ПАО «Государственный сберегательный банк Украины».
Должностные лица обеспечивали взятие на учет тех, кто связан с террористической организацией «ДНР», как внутренне перемещенных лиц из зоны проведения АТО, с последующим начислением социальных выплат (пенсий, страховых выплат по нетрудоспособности и т.д.) на пластиковые карты ПАО «Государственный сберегательный банк Украины».
После выполнения всех преступных действий указанные лица конвертировали средства, прятали их в салоне легковых автомобилей и переправляли на временно неподконтрольную территорию. Часть средств оставалась у фигурантов, как вознаграждение за преступную деятельность.
Прокуратурой Запорожской области открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 364(злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
