За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд гривен, $ 16 млрд и 10 миллионов евро.
Направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения.
Отметим, что общая сумма подозрительных финансовых операций в этом году более чем в 30 раз превышает прошлогодние данные.
90% сообщений – финансовые операции с наличными, а также финансовые операции лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
