Переводы средств за границу перестанут проверять с 12 июня

12 июня 2017 года вступает в силу постановление Правления НБУ от 25 мая 2017 №43 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины«.

Данный документ совершенствует порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях. Постановление принято в связи  с недавним решением НБУ предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства.

Напомним, до сих пор было запрещено покупать и перечислить иностранную валюту, для возврата за границу средств, полученных иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Вышеуказанные операции можно будет осуществлять также с 12 июня 2017 года.

В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.

В связи с этим расширен перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Теперь углубленному анализу будут подлежать:

• переводы физического лица на сумму более 150 тыс. гривен в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
• возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Отметим, что новый механизм расширяет перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации. К ним добавились:

• операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ;
• перевод средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.