Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Одессе работу конвертационного центра.
Об этом сообщили в СБУ.
По информации ведомства, несколько жителей областного центра организовали незаконную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.
Также они незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт» составил более 20 миллионов гривен.
Правоохранителями были задокументированы факты перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств.
В офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти 2 миллиона в гривневом эквиваленте.
