Правление Национального банка Украины сегодня, 30 марта, приняло постановление №204 «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга», которым внесены изменения в Положение о порядке организации и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Указанным постановлением, в частности, внесены изменения в отчет по оценке рисков в сфере финансового мониторинга, на основании которого Национальный банк осуществляет оценку рисков услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения в части получения дополнительных данных от банков.
Изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Постановление № 204 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
