Сегодня в Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров. Так, была пресечена попытка вывоза с территории Украины более 3,1 тыс. тонн кукурузы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины.
В ходе расследования установлено, что группа лиц, закупала товары за наличные, не отражая это в бухгалтерском и налоговом отчёте. После этого, их компаньоны, брокерские компании, готовили документы на экспорт от имени фиктивных СХД.
Отметим, что реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, а налоговая отчетность не подавалась или подавалась с нулевыми показателями.
Так, злоумышленники подали в таможню декларацию на экспорт 3150 тонн кукурузы от имени фиктивной компании на адрес предприятия — нерезидента, зарегистрированного в Шотландии.
Сотрудники налоговой милиции наложили арест на указанный товар, стоимость которого составляет 14,1 миллиона гривен.
