Израильского миллиардера задержали по подозрению в мошенничестве

0
506

Сегодня, 14 августа, израильская полиция задержала миллиардера Бени Штайнмеца и еще четырех лиц, подозреваемых в мошенничестве. В их домах и офисах провели обыски.

В отношении владельца фирмы BSG Resources, добывающей алмазы, медь, железную руду и золото в Африке, проводят расследование дела о взяточничестве. Полиция заявила, что он и другие израильтяне, живущие за рубежом, предположительно заплатили десятки миллионов долларов руководящим должностным лицам в западноафриканском штате Гвинея за продвижение своего бизнеса.

Напомним, BSG Resources владеет крупнейшими в мире запасами железной руды.

В декабре прошлого года Штейнметца взяли под домашний арест, но через две недели освободили без предъявления обвинения.

Сегодня израильская полиция сообщила, что пять подозреваемых снова были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, мошеннической подаче корпоративных документов, мошенничестве и корпоративном нарушении доверия, препятствовании отправлению правосудия и взяточничестве.

Израильское бюро адвокатов, представляющее бизнесмена, отказалось комментировать ситуацию.

Полиция заявила, что задержанные подозреваются в том, что они «действовали вместе и методично с главным подозреваемым в целях создания и представления фиктивных контрактов и сделок … в иностранной стране для перевода средств и отмывания«.

Источник: Reuters.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь