Сотрудники налоговой милиции ГФС в Одесской области пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей. Общий объем операций, проведенных через этот центр, составил более 170 миллионов гривен.
Так, было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УКУ – уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.
Согласно материалам дела, группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий, импортировала из Турции в Украину цитрусовые по ценам значительно ниже рыночных. Импорт осуществлялся путем подмены кодов товарных групп. После этого товар передавали заказчикам, а в документах указывали адрес подконтрольных фиктивных предприятий.
Сами же заказчики не в полном объеме отражали объемы реализации незаконно импортируемой продукции. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Правоохранители провели 5 обысков, в ходе которых изъяли:
- 19 тонн лимонов;
- 5 тонн грейпфрутов ориентировочной стоимостью 970 тыс. грн.;
- 11 печатей предприятий;
- клише подписей нерезидентов;
- электронные цифровые ключи нерезидентов;
- компьютерную технику, телефоны и документацию.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества
