Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали незаконную схему минимизации налоговых обязательств, в том числе и для предприятий государственного сектора, а именно незаконный перевод безналичных средств в наличные.
Согласно материалам дела, два государственных предприятия провели тендерные торги по установке и монтажу бетонных и железобетонных конструкций, и исследованию состояния нефтепровода.
Победителями признали две компании, которым перечислили 40 миллионов гривен. Таким образом, средства перечислили предприятиям транзитно, после чего незаконно конвертировали в наличные.
Кроме этого, установили ряд фиктивных предприятий, на счета которых победители тендеров перечисляли средства. С их помощью был сформирован незаконный налоговый кредит и осуществлялся перевод безналичных средств в наличные. Это привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Общий оборот центра составил 270 млн. грн. Правоохранители провели 13 обысков, в ходе которых изъяли более 300 тысяч гривен, три печати, 18 банковских карт, компьютерную технику, а также финансово-хозяйственные документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 365 УК Украины.
