В Киеве в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК, уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, ликвидирована деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 миллионов гривен.
Таким образом, следствием установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий — импортеров и фирм аграрного сектора экономики.
В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили «вознаграждением» указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Таким образом, государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 88 миллионов гривен.
Всего провели 14 обысков, изъяли 100 тысяч гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
