Киевский апелляционный административный суд 2 августа 2016 подтвердил законность отнесения ПАО «Банк» Юнисон «в категорию неплатежеспособных через непрозрачную структуру собственности. Решение суда вступило в законную силу с момента его провозглашения.
В июня 2016 года окружной административный суд города Киева полностью отказал одному из акционеров ПАО «Банк» Юнисон «в удовлетворении исковых требований, которыми истец просил суд признать противоправным и отменить постановление НБУ об отнесении ПАО» Банк «Юнисон» в категорию неплатежеспособных.
Таким образом, суд первой инстанции подтвердил правомерность действия регулятора на всех этапах взаимодействия с ОАО «Банк» Юнисон «по вопросам приведения структуры собственности этого банка в соответствие с требованиями прозрачности.
Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, акционер ПАО «Банк» Юнисон «подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный админсуд, который, рассмотрев дело, подтвердил правомерность решения Национального банка об отнесении ПАО» Банк «Юнисон» в категорию неплатежеспособных.
Напомним, что Правление Национального банка Украины приняло решение от 28 апреля 2016 №300 об отнесении ПАО «Банк» Юнисон «в категорию неплатежеспособных.
Начиная со середины 2014 Национальный банк Украины неоднократно обращал внимание ПАО «Банк» Юнисон «несоответствие структуры его собственности требованиям прозрачности.
Так, по состоянию на 1 января 2014 акционерами банка были два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD — 82.5% акций банка и компания MCHL Finance LTD — 17.5% акций банка. Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась учитывая, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни одна из которых не владела долей 10% или более.
В ноября 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционеров банка и их структуры собственности была раскрыта банком Национальному банку Украины только после вступления в силу в марте 2015 года Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».
На дату отнесения банка к категории неплатежеспособных акционерами ПАО «Банк» Юнисон «были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании есть один конечный бенефициарный владелец — физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц были или сейчас членами наблюдательного совета ПАО «Банк» Юнисон «.
