Национальный банк Украины с 31 августа на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мер воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности , которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
«Мы строим современный и открытый Национальный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков. Внедряя передовые международные стандарты надзора и следуя по нашей визе, Национальный банк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов », — отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Ранее информация о примененных к банкам меры воздействия имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 указанный гриф был снят по общим сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложение штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
