Национальный банк в июле 2016 года в установленном порядке 11 раз оказывал временный доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе:
• Национального антикоррупционного бюро — 4 раза;
• Генеральной прокуратуры — 2 раза;
• Национальной полиции Украины — 3 раза;
• СБУ — 1 раз;
• Государственной фискальной службы — 1 раз.
«Сегодня мы видим многочисленные нарушения законодательства в банковской сфере. При этом ни одного резонансного судебного решения по этим правонарушений до сих пор не принято. Надеюсь, что правоохранительные органы в ближайшее время смогут довести до суда дела о нарушении законодательства в сфере банковской деятельности, и это также поспособствует очистке банковской системы, — отметила заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова. — Мы заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, и готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в рамках законодательства «.
Всего за первое полугодие 2016 Национальный банк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствами. По данным НБУ, сейчас досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств продолжается.
Напомним, за семь месяцев 2016 Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительных финансовых операциях. В частности, только в июле направлена информация о клиентах 11 банков.
