Законодательство ЕС не запрещает государствам-членам предусматривать гражданское судопроизводство для конфискации, которая не связана с установлением уголовного преступления. Такое разбирательство не подпадает под действие Рамочного решения Совета Европы 2005/212/JHA о конфискации доходов, орудий, средств совершения и имущества, связанных с преступлением, от 24 февраля 2005 года — об этом указал Европейский суд справедливости (Суд ЕС) в деле C-234/18
«Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo v BP and Others».
B.P., председатель наблюдательного совета болгарского банка, был привлечен к уголовной ответственности за подстрекательство других лиц с декабря 2011 года по 19 июня 2014 года к неправомерному присвоению средств, принадлежащих этому банку, на сумму около 105 миллионов евро. Уголовное дело еще не завершено и не привело к окончательному приговору. Независимо от этого уголовного процесса Болгарская комиссия по борьбе с коррупцией и конфискации активов установила, что B.P. и члены его семьи приобрели активы значительной стоимости, происхождение которых установить невозможно. Поэтому эта комиссия возбудила гражданский процесс в Софийском Градском саду (Софийский городской суд, Болгария) с целью конфискации незаконно полученных активов.
Этот суд, по сути, запросил у Суда ЕС, исключает ли законодательство ЕС законодательство страны-члена, которое предусматривает, что суд может распорядиться о конфискации незаконно полученных активов, если в ходе этих судебных разбирательств не будет выявлено уголовное преступление или не будет вынесен обвинительный приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении такого преступления.
В сегодняшнем решении Суд ЕС указал, что Рамочное решение о конфискации имущества направлено на то, чтобы обязать государства-члены установить общие минимальные правила для конфискации орудий и доходов, связанных с преступностью, с тем чтобы содействовать взаимному признанию судебных решений о конфискации, принятых в уголовном судопроизводстве.
Следовательно, это рамочное решение не регулирует конфискацию средств и доходов, выявленных в связи или после разбирательств, которые не касаются установления одного или нескольких уголовных преступлений. Суд отмечает, что разбирательство о конфискации, рассматриваемое до рассмотрения уголовного дела, носит гражданский характер и что это национальное законодательство сосуществует с режимом конфискации в соответствии с уголовным законодательством.
Эти разбирательства касаются активов, которые предположительно были получены незаконным путем, и они проводятся независимо от каких-либо уголовных разбирательств, возбужденных против лица, обвиняемого в совершении преступлений, и от любого осуждения этого лица.
При таких обстоятельствах Суд установил, что решение, которое «Софийский градский сад» должен принять в ходе основного разбирательства, не входит в контекст производства по уголовным преступлениям и, следовательно, не входит в рамки Рамочного решения о конфискации собственности.
Суд ЕС приходит к выводу, что законодательство ЕС не исключает национального законодательства, которое предусматривает, что суд может отдать распоряжение о конфискации незаконно полученных активов после разбирательств, которые не влекут ни установления уголовного преступления, ни тем более осуждения лиц, обвиняемых в совершение такого преступления.
