НБУ в течение 2016 направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Предоставленная правоохранителям информация касается:
- проведение клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах;
- финансовых операций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов;
- «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины;
- операций, которые осуществлялись на основании поддельных документов;
- операций, связанных с выполнением резидентами долговых обязательств по привлечению от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте.
Углубленная проверка информации о финансовых операциях клиентов стала возможной благодаря принятому постановлению №369 «Порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников«.
