Кабинет Министров Украины распоряжением от 27.05.2020 г. № 582-р внес изменения в собственное распоряжение от 23.02.2011 г. № 143-р «Об отнесении государств в перечень оффшорных зон».
С учетом Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в перечень оффшорных зон Кабмин добавил Панаму.
Этому распоряжению предшествовало решение Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС от 18.02.2020 г. о включении Панамы, в список офшоров.
Сейчас список оффшорных зон включает в себя 42 страны и территории.
