Сегодня, 14 июня, вступила в силу Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, утвержденная приказом Минфина от 5 мая 2016 года № 475, сообщает «Лига».
Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, является совокупностью записей в отношении отдельных организаций, юридических или физических лиц, которые могут иметь несколько имен или названий (наименований). Ключевым реквизитом для индексации лица в перечне лиц является номер записи.
Перечень лиц содержит следующую информацию:
— номер лица в перечне;
— дата включения (исключения) лица в/из перечня или дата модификации записи;
— тип записи (указывается новая запись или модифицированная)
— тип лица (указывается физическое лицо, организация или юридическое лицо)
— источник, согласно которому лицо включено (исключено) в/из перечня;
— имя лица/наименование организации и юридического лица;
— отметка о возможном варианте написания имени, псевдонима и т. п.;
— категория псевдонима (указываются названия псевдонимов лица: a.k.a. — известный как, f.k.a. — известный ранее, n.k.a. — известен сейчас);
— качество псевдонима (пригодность псевдонима для идентификации: 1 — высокая, 2 — низкая);
— дата рождения/дата регистрации юрлица или организации;
— дата и место рождения/местонахождение юрлица или организации;
— гражданство;
— национальность;
— должность;
— род деятельности;
— почетные, профессиональные, религиозные и другие звания;
— серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
— дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— страна выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— наименование органа, выдавшего документ;
— регистрационный номер учетной карточки плательщиков налогов или серия и номер паспорта гражданина Украины (для лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)/код по ЕГРПОУ/идентификационный номер;
— место жительства;
— адрес (указывается адрес, который не соответствует общепринятым нормам в отношении адресности);
— отметка о вынесении приговора (решения) судом;
— отметка о пребывании в местном и/или международном розыске;
— дополнительная информация (указывается любая дополнительная информация, в том числе сведения о примененных международных санкциях).
— актуализация записи (в это поле вносится информация об изменении значений отдельных полей или исключения значений с указанием даты этих изменений).
— отметка об исключении из перечня;
— информация о банке, в котором открыт счет;
— номер банковского счета.
Учитывая то, что лица, указанные в перечне, могут иметь несколько имен или наименований, вариантов их написания, паспортных данных, дат рождения, адресов, отдельная запись в отношении такого лица может поместиться больше чем в 1 строку. Для каждого лица может быть заполнено несколько полей с одинаковым названием (например, несколько дат рождения).
В случае исключения Госфинмониторингом организации, юридического или физического лица из перечня, записи о таких лицах удаляются.
