Налоговая милиция ликвидировала схему незаконного производства и реализации ювелирных изделий в Запорожье.
Группа лиц скупало золото и другие драгоценные металлы, а также драгоценные камни за наличные средства, а в дальнейшем переделывала их в ювелирные изделия, которые реализовывались без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, без декларирования фактически полученных доходов и уплаты соответствующих сумм налогов.
Переработка сырья из драгметаллов в ювелирные изделия осуществлялась на подконтрольных организаторам схемы производственных мощностях, а реализация готовой продукции — через специально созданную сеть специализированных магазинов и онлайн-магазинов по продаже драгоценных изделий.
При этом указанную деятельность вели от имени десятков подставных лиц, как правило, подчиненных работников или связанных с организаторами лиц, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей. Доходы от продажи ювелирных изделий нигде не отражались.
По результатам 11 обысков из незаконного оборота изъято ювелирные изделия общей стоимостью 98 миллионов гривен, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.
