Разоблачён руководитель одного из частных предприятий, который уклонился от уплаты налогов на сумму почти 4 млн. грн. В течение 2015 — 2016 годов директор общества отражал в налоговой отчётности финансовые операции по приобретению запчастей к железнодорожным вагонам и предоставлению транспортных услуг. Однако, как оказалось, предприятия-контрагенты были фиктивными, а транспортные услуги обществом вообще не предоставлялись.
По результатам расследования обвинительный акт в отношении руководителя предприятия по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины прокуратурой направлен в суд, а также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного государству ущерба в сумме 4 млн. гривен.
Кроме того, в ходе следствия установлены и привлечены к уголовной ответственности учредители фиктивных предприятий-контрагентов. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
