Национальная полиция ликвидировала деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи.
Преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Её участники создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций. Их деятельность маскировалась за более чем пятью официально зарегистрированными предприятиями, а офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье, Мариуполь и в Днепропетровской области.
Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли.
Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложное воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически давало возможность осуществлять удалённый контроль за его компьютером.
Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами и являются участниками фондового рынка.
Такими действиями они побудили потерпевшего вносить свои средства на счёт мошеннического торгово-сервисного предприятия.
В результате их деятельности граждане потеряли более 20 000 000 гривен.
Всего было проведено 26 обысков на территории города Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников преступной группировки, в результате которых были изъяты техника, документы, деньги и наркотики.
