В решении по делу «Тогрул против Болгарии» (Togrul v. Bulgaria, 20611/10) ЕСПЧ установил нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции, вызванное конфискацией сотрудниками таможенной службы денежных средств, незадекларированных при пересечении границы.
Заявитель по делу — гражданин Турции Исет Тогрул в октябре 2008 года въехал в Болгарию на автомобиле. Когда он покидал страну, болгарский таможенник спросил его, есть ли у него что-нибудь, подлежащее декларированию. Тогрул указал, что перевозит сумму в размере 199 400 евро наличными, объяснив, что деньги были получены от продажи его автомобиля, представив соответствующие документы.
В тот же день Тогрул был признан виновным в том, что не задекларировал деньги на таможне. Полицейский следователь изъял 199 400 евро вместе с двумя банкнотами общей стоимостью 600 евро. Затем Тогрул передал следователю дополнительные банкноты стоимостью 8 500 евро.
Изначально было возбуждено уголовное дело, но в январе 2009 года прокурор обнаружил, что выявленные факты не являются уголовным преступлением, а потому в феврале 2009 года Тогрул был оштрафован на сумму более 1 500 евро на том основании, что он не выполнил свое обязательство по декларированию. Кроме того, 9 100 евро, которые Тогрул передал следователю полиции, были также удержаны.
ЕСПЧ в своем решении указал, что такие действия властей являются вмешательством в право на мирное владении своим имуществом. Хоть такое вмешательство и было предусмотрено национальным законодательством, по своей сути оно не соответствует Конвенции: в данном случае не было подозрений в незаконности происхождения денег, поскольку были представлены банковские документы.
Кроме того, уголовное дело было прекращено, поскольку Тогрул не подозревался в какой-либо незаконной деятельности. Нарушение, за которое он был наказан, состояло в невыполнении требований таможенного декларирования.
В этой связи Суд указал на свою последовательную прецедентную практику, согласно которой в такой ситуации наказание должно соответствовать тяжести нарушения, в этом случае несоблюдение требования декларирования. В настоящем деле Суд пришел к выводу о том, что конфискация всей незадекларированной суммы в размере 199 400 евро преследовала сугубо карательную цель, поскольку она не была предназначена для компенсации любых потерь, понесенных государством.
Кроме того, правительство убедительно не продемонстрировало, что необходимо наложить административный штраф, а также конфисковать всю перевозимую сумму, чтобы добиться сдерживающей и карательной цели административной санкции и предотвратить дальнейшие нарушения требований декларирования.
