Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур.
Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров. В данном случае это были фиктивные финансово-хозяйственные операции по поставке строительных материалов.
В дальнейшем, для конвертации средств в наличность, перечисляли их на счета подконтрольных физических и юридических лиц.
В течение года по такой схеме были конвертированы почти 120 миллионов гривен. По предварительным данным сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 20 миллионов гривен.
На основании постановления суда правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях.
Были изъяты деньги, банковские карты, флэш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
[…] В Киеве через конвертцентр «отмыли» 120 миллионов гриве… […]