Сегодня, 14 августа, израильская полиция задержала миллиардера Бени Штайнмеца и еще четырех лиц, подозреваемых в мошенничестве. В их домах и офисах провели обыски.
В отношении владельца фирмы BSG Resources, добывающей алмазы, медь, железную руду и золото в Африке, проводят расследование дела о взяточничестве. Полиция заявила, что он и другие израильтяне, живущие за рубежом, предположительно заплатили десятки миллионов долларов руководящим должностным лицам в западноафриканском штате Гвинея за продвижение своего бизнеса.
Напомним, BSG Resources владеет крупнейшими в мире запасами железной руды.
В декабре прошлого года Штейнметца взяли под домашний арест, но через две недели освободили без предъявления обвинения.
Сегодня израильская полиция сообщила, что пять подозреваемых снова были задержаны для допроса по подозрению в отмывании денег, мошеннической подаче корпоративных документов, мошенничестве и корпоративном нарушении доверия, препятствовании отправлению правосудия и взяточничестве.
Израильское бюро адвокатов, представляющее бизнесмена, отказалось комментировать ситуацию.
Полиция заявила, что задержанные подозреваются в том, что они «действовали вместе и методично с главным подозреваемым в целях создания и представления фиктивных контрактов и сделок … в иностранной стране для перевода средств и отмывания«.
Источник: Reuters.
