Национальный банк внес изменения в Постановление №18 от 02 марта 2017 года «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников».
Документ упрощает процедуру предоставления документов для регистрации изменений в договора о привлечении резидентами кредитов в иностранной валюте от нерезидентов.
Так, с 04 марта 2017 года банкам не нужно предоставлять в НБУ скан-копии документов при регистрации изменений в кредитные договора при наличии индикаторов рисковых финансовых операций, если изменения касаются:
- снижения размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей;
- перехода резидента-заемщика на обслуживание в другой уполномоченный банк;
- изменения юридического адреса заемщика;
- пролонгации срока кредита, займа.
Перечень индикаторов рисковых финансовых операций определен Положением о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.