Правоохранители Киева ликвидировали деятельность мощного «конвертационного центра», который действовал на территории Киева и Черкасс. Об этом сообщает ГПУ.
По версии следователей, преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства «конвертировались» путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%.
Общий объем «проконвертированных» за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета – более 44 млн грн.
В ходе досудебного расследования провели 17 обысков по местам проживания участников «конвертационного центра», а также в автомобилях, гаражных боксах и офисных помещениях. Изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс грн наличностью в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.
Как сообщает Генпрокуратура, принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначения судебных экспертиз, проведения налоговых проверок и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
