Работники налоговой милиции г.Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины разоблачили группу лиц, которые, осуществляли операции по обмену валюты без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, а также оказывали услуги по кредитованию под залог движимого имущества.
В течение 2015-2016 годов теневой оборот денежных средств составил более 300 миллионов гривен.
Нарушители осуществляли деятельность без обязательной регистрации и получения соответствующих лицензий на право осуществления таких операций, а именно: генеральной лицензии НБУ.
На основании определения суда проведено 12 обысков во время которых изъяты:
- 664 тысячи гривен;
- 18,9 тысяч долларов США;
- 5,9 тысяч евро;
- 170 тысяч российских рублей;
- 3,45 килограмма ювелирных изделий из желтого металла, ориентировочной стоимостью (по курсу НБУ) 5 миллионов 560 тысяч гривен;
- компьютерная техника и документация.
Следственные действия продолжаются.
