Топ-4 схемы обмана с криптовалютой: как не остаться без денег?

В последнее время огромный ажиотаж и множество дискуссий в обществе вызвала резкая популярность криптовалюты. Люди говорят о биткоинах и мечтают их приобрести, не до конца понимая, что «это» и как «оно» работает.

Столь бурные обсуждения вызваны тем, что преодолев отметку в 10 тысяч долларов, биткоин почти сразу же перемахнул и планку в 11 тысяч. Именно поэтому мошенники держат руку на пульсе, желая заработать, пользуясь неосведомленностью людей и недостаточной компетентностью в данном вопросе.

До этого постоянный эксперт издания  "Я и закон", доктор юридических наук, профессор, завед. кафедрой гражданского процесса, профессор кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия» Нелли Юрьевна Голубева уже прокомментировала Проект Закона «Об обороте криптовалют в Украине», объяснив украинцам, что же это такое.

Сейчас мы бы хотели рассказать, как устроены самые популярные схемы разводок с покупкой и продажей криптовалюты.

Фишинг с фейковых сайтов

Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.

Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в названии ("wallt" вместо "wallet").

Пирамиды и биткоин-депозиты

На тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание её приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.

Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги. Проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей.

В итоге Trinity «накрылся», будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах.

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

Сформированный код отображается на экране. Злоумышленник начинает беседовать с клиентом, активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег.

"Облачный майнинг"

По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счёт клиента зачисляются копейки.

Предоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain.

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий