Как известно, на Национальный банк Украины возложены функции по осуществлению контроля над соблюдением порядка и организации осуществления валютно-обменных операций. В связи с этим НБУ ежегодно проверяет пункты по обмену валюты.
Так, за 2017 год было совершено 1018 таких проверок, не только в Киеве, но и во всех областях Украины.
Обнаружены следующие наиболее существенные нарушения:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документам;
- не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
- препятствование проведению проверки.
Отметим, что при проведении проверок были обнаружены 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально, из них 50 – в Киеве. Все остальные открыты в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Чтобы киевляне не попали в руки мошенников, ознакомиться со списком нелегальных «обменников» и их фото можно здесь.
Кроме того, за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
